Dissecting Ponzi schemes on Ethereum: identification, analysis, and impact
2019-10-27
This paper made a deep survey about Ponzi scheme by analyzing contracts' vulnerabilities,Comparing the proportion of in and out transactions of ponzi schme smart contracts, providing early warning for vulnerable users and presenting some common methods to collecting Ponzi schemes.The contributions of this paper give great help for people to master the features of the Ethereum Ponzi schemes.
Smart Contract Ponzi scheme Ethereum
Data Mining for Detecting Bitcoin Ponzi Schemes
2019-11-02
这篇文章使用不同的监督式机器学习算法检测比特币庞氏骗局,并评测出最优算法,随机森林算法(交叉验证中的测试集中庞氏-非庞氏比例为1:20)。并且找到了庞氏骗局具有识别度的多个特征。 首先爬取庞氏骗局地址,并使用聚类分析算法找到了相应32个地址的子地址。将识别转化为二元分类问题(庞氏-非庞氏),其中对于类不均衡问题(class imbalance problem)进行处理,这也设计到了两个算法,基于样本的方法(sample-based)和成本敏感(cost-sensitive)的方法。 检测模型使用了RIPPER、贝叶斯网络、随机森林。 评测的参数包括真假阳性、真假阴性和基于这4个参数的计算等等。 数据测试则是采用交叉验证的方法,并对测试数据集中的庞氏骗局比例进行处理。 最后找出最优算法,随机森林(1:20),并基于这个算法对其他庞氏骗局的数据进行了计算,并找出了最具辨识度的多个特征。
Ponzi scheme data mining
Analyzing the Bitcoin Ponzi Scheme Ecosystem
2019-10-28
这篇论文对特币下庞氏骗局的制造者和受骗者进行了分析,通过阅读该论文可以了解到比特币旁氏骗局的成功模式和受骗者上当的原因.
Blockchain Bitcoin Ponzi scheme


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